Redacción Sentido Común
La fiscalía neerlandesa ha declarado formalmente como sospechosa a la filial de Louis Vuitton en su país por su posible participación en un esquema de lavado de dinero. Se estima que unos 3 millones de euros fueron lavados mediante compras en efectivo realizadas por una clienta china identificada como Bei W., quien compró productos de lujo repetidamente sin activar alertas obligatorias.
Las autoridades han afirmado que las transacciones se realizaban justas por debajo del umbral legal de 10 000 € para evitar reportes obligatorios. A pesar de ello, los patrones de compra —frecuencia, montos constantes y envío posterior de mercancías a China y Hong Kong— no despertaron sospechas de Louis Vuitton, que además no solicitó identificación ni cuestionó el comportamiento irregular. Incluso se investiga que una empleada alertaba a la clienta sobre la llegada de artículos dentro del rango previsto para su método.
Según los investigadores, Louis Vuitton “no tomó las medidas adecuadas”, como verificar al cliente o denunciar transacciones inusuales, pese a existir legislación que exige a establecimientos reportar actividades sospechosas aunque estén por debajo del límite financiero. En este caso, las compras configuraron un supuesto caso de facilitación a lavado de dinero.
La compañía aún no ha emitido comentarios oficiales ni se le ha imputado formalmente por negligencia o complicidad. El caso sigue en curso, y el juicio contra Bei W., que podría implicar responsabilidades indirectas para Louis Vuitton, continuará el próximo año.
