Redacción Sentido Común
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dela Secretaría de Hacienda inmovilizó este lunes 18 de mayo los activos de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios tras recibir alertas financieras internacionales.
El Gobierno de México, a través de un comunicado, informó que estas adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) tienen un carácter estrictamente preventivo y buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional frente a posibles irregularidades detectadas en la entidad sinaloense.
La determinación administrativa se originó a partir de reportes emitidos por diversas instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales detectaron comportamientos inusuales tras señalamientos públicos realizados por autoridades de los Estados Unidos.
Al mantener relaciones de corresponsalía con entidades estadounidenses, los bancos en México activaron sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo sobre clientes clasificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que derivó en alertamientos inmediatos.
Con base en estos reportes técnicos denominados LPB 24 Horas, la dependencia procedió a la inmovilización de los recursos de Rubén Rocha Moya y un grupo de nueve personas más, todos vinculados al entorno político de Sinaloa.
La autoridad financiera destacó que esta medida es una respuesta directa a la necesidad de blindar el flujo de capitales en el país, atendiendo a la difusión pública de investigaciones que involucran a servidores públicos del estado.
