Redacción Sentido Común
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que México bloqueó cuentas bancarias de personas y empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presuntamente vinculadas a operaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con la dependencia, la OFAC designó a 22 objetivos en territorio nacional: siete personas físicas y quince personas morales relacionadas con una célula delictiva dedicada al blanqueo de capitales.
La UIF precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas tiene un carácter preventivo, sin implicar una determinación judicial ni prejuzgar responsabilidad penal. No obstante, indicó que se analizará la información financiera de los involucrados y, de encontrarse indicios de ilícitos, se notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR).
La institución, dependiente de la Secretaría de Hacienda, recalcó que estas acciones se realizan conforme a la ley mexicana y en el marco de la cooperación internacional, con el fin de proteger la integridad del sistema financiero.
Finalmente, subrayó que los bloqueos administrativos en México atienden las designaciones de autoridades extranjeras como la OFAC y responden a compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
